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　　报告期内，面对基础运营商政策调整、行业竞争加剧、采购成本上升等外部压力，公司主动调整策略，加大上游资源拓展力度，并建立前后端价格联动机制，灵活响应市场需求与价格变化，持续完善定价策略与精细化运营体系，在保障客户业务连续性与稳定性的前提下，实现公司物联网业务的可持续发展。同时，公司结合客户赋能需求，持续加大研发投入，升级设备管理、连接管理等平台能力，打造更智能化、专业化的解决方案，在多网通、智能网联设备、海外通信解决方案等领域形成差异化技术优势，进一步强化了高性能产品与服务的竞争力。

　　2025年度，公司手机游戏业务秉承精品游戏理念，深耕研运一体生态，持续提升游戏全生命周期管理和全链条发行能力，业务发展取得了良好的经营成果。模拟建设类游戏《模拟城市：我是市长》继续保持稳健经营表现，为公司贡献稳定的现金流和用户基础；小游戏方面，随着推广投入加大以及产品集中进入发行期，业务收入实现较快增长，其中，《超简单的地下城》作为公司重点布局的RPG品类精品小游戏，于2025年初正式上线，游戏连续多月进入微信小游戏畅销榜TOP100，成为公司小游戏产品线的重要增长极。《超简单的地下城》产品在保持RPG核心体验的同时，团队针对小游戏赛道特点，降低了操作复杂度并优化数值成长节奏，使玩家在碎片化时间内获得良好体验，同时，通过在微信、抖音等主流小游戏平台持续推广，结合直播推广、视频号内容营销、达人推广等多元化方式，有效延长推广周期，持续稳定获量，不断扩大营收规模。整体来看，该产品运营效果，得益于多媒体平台、多营销手段、多渠道拓展的综合策略，不仅推动了产品市场表现，也提升了团队在RPG小游戏赛道的运营经验积累，为公司后续产品研发奠定了坚实基础。

　　在硬件方面，完成公共区域智能化改造，增设共享会议室、路演厅等空间；优化房源户型，推出适配中小企业和科创团队的灵活户型；完善智慧楼宇管理系统，实现门禁、能耗、物业服务一体化线上运营；在租赁政策方面，实施市场化差异化定价，搭配免租期、定制装修、灵活租约等优惠政策；聚焦能源、科技、专业服务等行业开展精准招商，依托南京建邺高新区政策吸引人工智能、数字经济类企业；强化续租管理，通过前置化沟通与优惠政策提升续租率；在产业服务方面，依托智慧楼宇系统提供工商注册、政策申报等一站式企业服务；联合园区举办产业对接会、研讨会、路演等活动，促进企业交流合作；整合政策咨询、企业社群、人才服务等模块，构完善产业服务生态。上述举措进一步巩固了北纬国际中心在河西新城科技园高品质智慧楼宇的品牌形象。

　　公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。现将有关事项公告如下：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会认为，目前公司及控股子公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及不影响正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意将该事项提交股东会审议，并提请公司股东会批准授权公司董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件。本次使用自有资金进行委托理财的期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟调整2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格，并对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

　　1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数量673万股，其中首次授予613万股，预留60万股。2024年4月13日至2024年4月22日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于2024年4月30日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。

　　2、2024年5月7日，公司2023年年度股东会审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2024年5月28日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。鉴于个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，董事会根据股东会授权对首次授予激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，同意首次授予79名激励对象589万股限制性股票，授予价格2.55元/股，并确定限制性股票的授予日为2024年5月28日。2024年6月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述589万股限制性股票的授予登记工作，首次授予股份的上市日为2024年6月17日。

　　4、2024年8月21日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，为了更好地保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部分的激励效果，结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性股票的期间规定，经综合考虑，公司对《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关内容进行修订。上述事项已经2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　5、2025年3月20日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划的6名激励对象离职，同意公司回购注销6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计28万股。同时，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票224.4万股。因此，公司拟回购注销的限制性股票数量合计252.4万股，回购价格为2.55元/股加银行同期存款利息。上述回购注销事项已经2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过。

　　6、2025年4月17日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定激励计划预留部分授予日为2025年4月17日，授予11名激励对象51万股限制性股票，授予价格3.31元/股。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。2025年6月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述51万股预留限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日为2025年6月17日。

　　7、2026年4月14日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划的10名激励对象离职，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计23.6万股，其中8名首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为18.6万股，回购价格为2.534元/股加银行同期存款利息；2名预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为5万股，回购价格为3.31元/股加银行同期存款利息。上述回购事项尚需经公司股东会审议批准。

　　10名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为23.6万股，占2024年限制性股票激励计划授予限制性股票数量的3.69%，占公司目前总股本的0.04%。其中8名离职首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为18.6万股，占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的3.16%；2名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为5万股，占2024年限制性股票激励计划预留部分授予股份总数的9.80%。

　　经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整限制性股票回购价格是依据公司《2024年限制性股票激励计划》规定的调整方法和程序进行的，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定，同意对限制性股票回购价格予以调整；公司对因离职而不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的23.6万股限制性股票进行回购注销，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司按规定回购注销上述限制性股票。

　　北京兴华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。北京兴华在担任公司2025年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度财务审计费用（包含财务报告审计费和内部控制审计费）为人民币63.66万元。

　　公司第八届董事会第十九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，董事会认为，北京兴华具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2025年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘北京兴华为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　计提采用单项计提与组合计提相结合方式：对金额重大、风险特征显著且存在减值迹象的款项单独评估可收回金额，按差额单项计提；对风险特征相似、单项金额不重大的款项，按款项性质、账龄等划分信用风险组合，参考历史信用损失经验，结合宏观经济、行业环境等前瞻性信息确定损失率计提。对合并范围内关联方往来、低风险保证金等违约概率极低的款项，可不计提或按低比例计提。相关计提符合准则及公司会计政策，依据充分、方法合理，能公允反映公司财务状况。

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。公司董事会认为，本次资产减值准备的计提遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司有关会计政策等相关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　截止目前，傅乐民与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份119,613,584股，占公司总股份的21.4%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截止目前，刘宁与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘宁目前持有公司股份822,200股，占公司总股份的0.15%。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　刘平，1963年出生，中国国籍，无境外居住权，北京邮电大学无线电工程学士，复旦大学信息工程硕士，挪威工商学院MBA。中国电子学会物联网专家委员会成员。具有三十多年的通信行业管理和运营经验，曾在北京邮电大学、中国移动（香港）有限公司、中国电信集团工作，历任集团部门副总经理、省公司总经理、市场部总经理等职务；2016年8月至2021年1月担任日海智能科技股份有限公司董事长、总经理；2022年1月起担任比科奇微电子（杭州）有限公司董事；2023年4月至今担任公司独立董事。

　　截至目前，刘平未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　胡明，1971年出生，中国国籍，无境外居住权，对外经贸大学管理学硕士学位。2005年9月至2016年3月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015年5月至2016年2月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官；2016年4月至2023年7月，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2021年9月至今，任北京九州慧明企业管理顾问有限公司执行董事兼总经理。2016年9月至今，任朴新教育科技集团有限公司董事；2021年9月至2025年9月，任西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事；2022年5月起担任公司独立董事。

　　截至目前，胡明未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至目前，李雪松未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》的规定，制定了公司《委托理财及证券投资管理制度》，对证券投资交易的操作原则、决策权限、交易的管理、信息披露等作了明确规定，加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。同时，公司持续加强市场分析和调研，及时调整投资策略，依照相关法律法规以及公司内部制度的要求进行证券投资，严格防控投资风险，未发现有违反相关法律法规及其他有关规定的行为。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。